A Receita Federal participou, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo – FICCO/SP, da deflagração, na manhã desta terça-feira (23/09), da Operação Vila do Conde, que tem por objetivo apurar os crimes de narcotráfico transnacional e de lavagem de dinheiro.

A investigação teve inicio com a apreensão de 458 kg de cocaína, ocorrida em 09/02/2021, no porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA, quando servidores da Receita Federal descobriram a droga acondicionada em um contêiner, em meio a uma carga de quartzo, que tinha como destino o porto de Rotterdam, Holanda (Receita Federal apreende quase 470 kg de cocaína em Vila do Conde, no PA | Pará | G1).

Durante os trabalhos, foi possível identificar a forma de atuação da organização criminosa, bem como o papel de cada grupo envolvido — desde os responsáveis pelo fornecimento da droga até aqueles encarregados pelo seu embarque para o exterior.

Dentre os membros da organização criminosa, há um contador que seria responsável pela lavagem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas e pela ocultação de bens pertencentes aos principais líderes do grupo.

Foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como o bloqueio de mais de R$290 milhões.

Estão sendo cumpridos 40 mandados de busca e apreensão nos Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Minas Gerais e Goiás. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de tráfico transnacional e lavagem de dinheiro.

Participaram da operação 20 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 160 policiais federais.

Operação Vila do Conde