A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta- feira (04/09) a Operação Houdini, com o objetivo de apurar irregularidades em importações de mercadorias submetidas ao regime de Trânsito Aduaneiro, cujo valor supera R$ 150 milhões.

As investigações conduzidas pela Receita Federal identificaram que cargas aéreas, provenientes de Miami (EUA) e destinadas a um mesmo importador, compostas por mercadorias de alto valor agregado eram submetidas à Fiscalização Aduaneira com declarações falsas de conteúdo.

Foi apurado ainda que, antes da nacionalização, essas cargas eram imediatamente submetidas ao regime de Trânsito Aduaneiro, sem serem armazenadas no recinto alfandegado de destino, sendo entregues diretamente ao importador.

Caso alguma dessas cargas fosse selecionada para conferência física durante o Despacho Aduaneiro, já havia no local uma outra carga falsa, previamente preparada com o intuito de induzir a fiscalização a erro.

Além das fraudes aduaneiras, foi constatada a inserção de drogas em alguns dos carregamentos, evidenciando o envolvimento de organizações criminosas com atuação transnacional.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de Sonegação Fiscal, Descaminho, contrabando e Tráfico de Drogas.

Participam da operação oito auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 15 policiais federais.